Relatório entregue ao STF aponta Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa como líderes de esquema investigado na Operação Compliance Zero.
A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o fundador do Banco Master, Daniel Bueno Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Rodrigues Costa, e outros 13 investigados por suspeita de envolvimento em fraudes bilionárias contra o Sistema Financeiro Nacional.
O indiciamento consta no relatório parcial encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com os investigadores, Vorcaro e Paulo Henrique Costa ocupavam posições de liderança no esquema apurado no âmbito da Operação Compliance Zero.
A apuração aponta indícios de vantagens indevidas direcionadas ao ex-presidente do BRB por meio de transações imobiliárias avaliadas em R$ 146,5 milhões. Segundo a PF, pelo menos R$ 74 milhões teriam sido repassados de forma ilícita. A defesa de Paulo Henrique Costa nega todas as acusações.
Além dos dois principais executivos, a lista de indiciados pela PF inclui Augusto Ferreira Lima, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, Alberto Félix de Oliveira Neto, Luiz Antonio Bull, Dário Oswaldo Garcia Júnior, Allan da Silva Machado, Daniel Lopes Monteiro, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, Henrique Souza e Silva Peretto, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Luana de Andrade Ribeiro, Diogo Ilário de Araújo Oliveira e José Maria Correa Dias Junior.
O procedimento conclui a etapa policial da investigação. Caberá agora ao Ministério Público e ao STF analisar as provas colhidas para decidir pelo oferecimento de denúncia formal à Justiça.
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