Ação apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), uma operação para investigar possíveis crimes financeiros e tributários envolvendo empresas ligadas ao grupo NSX, responsável pela plataforma de apostas Betnacional.
Batizada de Operação Jogo das Sombras, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). As investigações são conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Entre as suspeitas apuradas estão evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Segundo os investigadores, a plataforma teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Um dos principais pontos da investigação envolve uma empresa registrada em Curaçao. Segundo o MPF e a Receita, a estrutura societária poderia ter sido utilizada para dar aparência de que parte das atividades da plataforma era realizada fora do Brasil antes da regulamentação do mercado de apostas de quota fixa.
Os investigadores também analisam a atuação de empresas brasileiras vinculadas ao grupo, que, conforme a apuração, poderiam ter desempenhado atividades relacionadas à operação da plataforma em território nacional.
Outro foco da investigação são movimentações financeiras realizadas por meio de fintechs. Os órgãos responsáveis pela operação apuram se essas transações teriam dificultado a identificação da origem dos recursos e dos beneficiários finais. Também são investigadas despesas que teriam sido declaradas de forma irregular ou sem correspondência com serviços efetivamente prestados.
De acordo com as autoridades, as possíveis irregularidades teriam ocorrido tanto antes quanto depois da regulamentação das apostas esportivas no Brasil. A investigação também busca verificar se a exploração comercial da atividade teria começado antes da autorização oficial para atuação regular no setor e se houve eventual falta de recolhimento de tributos.
A Betnacional integra a operação brasileira da Flutter, multinacional do setor de apostas. A empresa estrangeira adquiriu 56% da companhia brasileira em uma transação avaliada em R$ 3,8 bilhões.
Até o fechamento desta edição, a Betnacional não havia divulgado manifestação oficial sobre a operação e as investigações.
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