Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam a realização de transferências milionárias do Banco Master para empresas vinculadas ao jornalista Leo Dias. As informações constam em documentos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo e abrangem movimentações financeiras ocorridas ao longo de mais de um ano.
De acordo com os relatórios, entre fevereiro de 2024 e maio de 2025, foram realizadas seis transferências diretas que somam R$ 9,9 milhões para a empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo. No mesmo período, outros R$ 2 milhões teriam sido repassados por meio de uma terceira empresa, totalizando R$ 11,9 milhões vinculados à instituição financeira.
A defesa do jornalista sustenta que os valores têm origem em contratos publicitários firmados com o Will Bank, marca que integrava o grupo econômico ligado ao banco e que passou por processo de liquidação conduzido pelo Banco Central. Segundo a versão apresentada, os acordos comerciais vigoraram entre outubro de 2024 e outubro de 2025.
Os documentos indicam ainda que, em um intervalo de 15 meses, a empresa do jornalista registrou R$ 34,9 milhões em entradas financeiras, sendo aproximadamente 28% relacionadas a repasses associados ao Banco Master. No mesmo período, as saídas totalizaram R$ 35,7 milhões, incluindo pagamentos a terceiros.
O Coaf apontou possíveis inconsistências nas movimentações, como operações em benefício de terceiros sem justificativa aparente, volume financeiro considerado incompatível com a capacidade declarada da empresa e transações com créditos seguidos de débitos imediatos.
Outro ponto destacado nos relatórios envolve transferências adicionais de R$ 2 milhões realizadas pela empresa LD Produções à Leo Dias Comunicação. A companhia pertence ao empresário Flávio Carneiro, que mantém relação próxima com o controlador do banco, Daniel Vorcaro. No mesmo período, a LD Produções recebeu cerca de R$ 3,7 milhões, sendo a maior parte oriunda do Banco Master.
As investigações também identificam conexões indiretas entre o jornalista e pessoas ligadas ao grupo financeiro, incluindo relações empresariais anteriores e reuniões voltadas a possíveis parcerias comerciais. Em manifestação, Leo Dias afirmou que tais encontros tiveram caráter estritamente profissional e que não houve participação societária ou vínculo financeiro além dos contratos publicitários.
Os relatórios mencionam ainda transferências de R$ 2,6 milhões da empresa do jornalista para a Foone Serviços Internet, companhia ligada a empresários que já mantiveram relações comerciais com integrantes do grupo.
Até outubro de 2024, Leo Dias detinha integralmente sua empresa, quando transferiu 10% das ações a um executivo. Posteriormente, a companhia foi transformada em sociedade anônima, restringindo o acesso público a informações sobre sua estrutura societária.
Em nota, a assessoria do jornalista reafirmou que todas as movimentações financeiras possuem origem em contratos comerciais devidamente formalizados, destacando que as relações com o grupo financeiro eram públicas e de natureza publicitária.
O caso segue sob análise dos órgãos de controle.
