Dois homens investigados por participação em um esquema de fraude financeira apontado como um dos maiores já identificados no Piauí foram presos nesta semana nas cidades de Timon e São Luís. As prisões ocorreram durante a segunda fase da Operação Extrema Confiança, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí com apoio da Polícia Civil do Maranhão, do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).
Além dos mandados de prisão preventiva cumpridos no Maranhão, uma medida cautelar também foi executada contra outro investigado no município de Teresina.
De acordo com as investigações, os suspeitos integrariam uma organização responsável por um esquema de fraude financeira baseado no chamado modelo Ponzi, conhecido popularmente como pirâmide financeira. O grupo prometia elevados retornos por meio de supostos investimentos na Bolsa de Valores, atraindo centenas de investidores.
Segundo a Polícia Civil, os investigados ofereciam rendimentos mensais de até 10% sobre os valores aplicados e utilizavam uma empresa denominada XTREME TRADE para conferir aparência de legalidade às operações.
As apurações apontam que, ao longo de aproximadamente dois anos e meio de atividade, a empresa e seu principal administrador movimentaram mais de R$ 440 milhões entre operações de crédito e débito. A estimativa é de que mais de 300 pessoas tenham sido prejudicadas pelo esquema, principalmente nos estados do Piauí e Maranhão.
Com o avanço das investigações, foram identificados indícios da prática de crimes como estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação também busca localizar e bloquear bens, valores e ativos financeiros ligados aos investigados. O objetivo, segundo a polícia, é enfraquecer a estrutura econômica do grupo e ampliar as possibilidades de ressarcimento das vítimas que alegam prejuízos causados pelo suposto esquema fraudulento.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o alcance das atividades atribuídas à organização.
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