Uma operação da Polícia Civil do Maranhão desarticulou, nesta quarta-feira (18), um esquema de fraudes eletrônicas que causou prejuízo superior a R$ 300 mil. A ação foi realizada no município de Imperatriz, com apoio da Polícia Civil de São Paulo.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de um suspeito. Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias em nome de terceiros, provocando prejuízo estimado em R$ 315 mil a uma instituição financeira digital.
De acordo com a polícia, após a abertura das contas, os investigados contratavam empréstimos por meio da antecipação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em seguida, os recursos eram desviados por meio de transferências via PIX, saques e compras, dificultando o rastreamento do dinheiro.
As investigações apontam que os valores eram fragmentados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste, estratégia utilizada para burlar mecanismos de segurança do sistema financeiro.
Dois suspeitos com atuação relevante no esquema foram identificados. Eles seriam responsáveis por movimentações financeiras e pela indicação de beneficiários dos valores desviados.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, dois tablets, duas máquinas de cartão, nove dispositivos de armazenamento e R$ 160 mil em espécie. Também foram encontradas armas de fogo, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola e uma espingarda.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
