Um casal de influenciadores digitais foi preso na manhã desta terça-feira (15), no bairro Vila Nova, na região do Itaqui-Bacanga, em São Luís, durante uma operação da Polícia Civil do Maranhão que investiga a divulgação de plataformas clandestinas de apostas online e um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os suspeitos movimentaram mais de R$ 12,5 milhões em um curto período, valor considerado incompatível com a renda declarada pelo casal.
A ação foi realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT), em cumprimento a mandados de prisão preventiva, busca e apreensão expedidos pela Justiça do Maranhão.
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, bens e veículos dos investigados, autorizando o sequestro de valores que podem chegar a R$ 12.514.283, montante apontado como possivelmente ligado às atividades ilícitas apuradas.
Esquema envolvendo jogos clandestinos
De acordo com a Polícia Civil, o casal é suspeito de atuar na promoção de plataformas ilegais de jogos de azar por meio das redes sociais. As investigações apontam que a influenciadora digital utilizava sua audiência para divulgar os sites de apostas, enquanto o companheiro seria responsável pela administração e movimentação dos recursos obtidos com a atividade.
Os investigadores afirmam que a rápida evolução patrimonial dos suspeitos chamou a atenção das autoridades. Conforme a apuração, até pouco tempo atrás o casal era beneficiário de programa social do Governo Federal, mas passou a movimentar valores milionários após iniciar a divulgação das plataformas de apostas.
Saques e empresas de fachada
Segundo a polícia, a influenciadora também teria participado diretamente do processo de ocultação dos recursos. As investigações identificaram saques em espécie que somam aproximadamente R$ 950 mil, além de indícios da utilização de empresas de fachada e de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para movimentar e dissimular a origem do dinheiro.
A Polícia Civil também apura a ligação dos investigados com representantes das plataformas clandestinas e intermediários responsáveis pelo recrutamento de influenciadores para promover os jogos ilegais na internet.
Investigações continuam
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais realizaram buscas na residência do casal e recolheram documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que poderão auxiliar no andamento das investigações.
O Departamento de Combate ao Crime Tecnológico informou que o inquérito permanece em andamento e busca identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa, além de aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e possíveis crimes contra as relações de consumo.
Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça enquanto prosseguem as apurações do caso.
