A Polícia Federal apreendeu R$ 998.980,00 em espécie e prendeu em flagrante um homem identificado como João Pedro Mendes Pereira, apontado pelos investigadores como responsável por realizar saques em dinheiro para a empresa Enciza Engenharia Civil Ltda. A abordagem ocorreu na quarta-feira (4), em São Luís, após agentes acompanharem a movimentação do suspeito em uma agência do Banco do Brasil, no bairro Renascença.
A operação foi coordenada pelo delegado federal Salomão Sá Menezes Moraes, após informações de inteligência financeira indicarem a realização de sucessivos saques em espécie vinculados à empresa, cujo proprietário é o empresário José Lauro de Castro Moura.
De acordo com as informações da investigação, o delegado recebeu, ainda pela manhã, a indicação de que havia uma solicitação de provisionamento de aproximadamente R$ 1 milhão para saque na agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Colares Moreira, no Renascença II. Diante da informação, o delegado e outros três agentes federais se deslocaram até o endereço e passaram a monitorar a movimentação nas proximidades da instituição financeira, utilizando uma viatura descaracterizada.
Por volta das 12h, João Pedro Mendes Pereira deixou a agência bancária carregando uma mochila preta. Em seguida, entrou em um Hyundai HB20S, de placa RUX5D84, e saiu do local.
Suspeito desobedeceu à ordem de parada
Os policiais federais iniciaram o acompanhamento do veículo e, em um trecho considerado mais seguro pela equipe, decidiram realizar a abordagem. Entretanto, segundo a Polícia Federal, mesmo após os agentes se identificarem e emitirem ordem de parada, o motorista não obedeceu e continuou dirigindo.
Os policiais retornaram à viatura e deram início ao acompanhamento tático. Após percorrer aproximadamente dois quilômetros, o condutor finalmente parou o veículo e acatou as determinações da equipe.
Durante a revista, os agentes encontraram na mochila preta uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Após a conferência, foi constatado que o montante totalizava R$ 998.980,00.
João Pedro foi preso em flagrante e conduzido à sede da Polícia Federal, onde passou a ser investigado por suspeita de prática de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, crime previsto na Lei nº 9.613/1998.
Investigação aponta saques superiores a R$ 2,9 milhões
Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu após a análise de informações de inteligência financeira que identificaram sucessivas solicitações de saques em dinheiro vinculadas à conta bancária da Enciza Engenharia Civil Ltda.
O investigado seria o responsável pelas comunicações de provisionamento de saques em espécie junto ao Banco do Brasil. As solicitações identificadas estavam relacionadas aos dias 4, 5, 6, 9 e 10 de novembro de 2026 e somavam valores superiores a R$ 2,9 milhões.
O Relatório de Inteligência Financeira nº 152304.3.5242.7181 também registra pedidos frequentes de provisionamento de dinheiro em espécie, com valores próximos a R$ 500 mil por operação, para retirada em uma agência bancária da capital.
Entre os elementos considerados suspeitos pelos investigadores estão movimentações financeiras da empresa muito superiores ao faturamento declarado, recorrentes retiradas de grandes quantias em dinheiro vivo, operações relacionadas a licitações públicas e transações apontadas como atípicas pelos órgãos de controle.
Para a equipe responsável pela investigação, a apreensão de quase R$ 1 milhão, associada aos sucessivos pedidos de saques, reforça a necessidade de apurar a possível destinação irregular de recursos relacionados a contratos públicos executados pela empresa. A hipótese investigativa é de eventual ocultação e dissimulação de valores provenientes de possíveis infrações penais contra a Administração Pública.
Preso afirma que dinheiro seria utilizado na compra de imóvel
Durante o interrogatório, João Pedro Mendes Pereira apresentou uma justificativa para a origem e a finalidade do dinheiro apreendido. Ele afirmou que os R$ 998.980,00 seriam utilizados para o pagamento do sinal de aquisição de um imóvel avaliado em R$ 12,5 milhões.
A defesa apresentou documentos referentes a uma suposta negociação imobiliária envolvendo as empresas Oceanos Investimentos Imobiliários Ltda. e Planta Comércio e Engenharia Ltda.
Conforme o instrumento particular de promessa de compra e venda apresentado pela advogada, o negócio previa o pagamento de R$ 1 milhão como sinal, enquanto o restante do valor seria quitado por meio de transferência bancária para uma conta específica da empresa vendedora.
A justificativa apresentada pelo investigado deverá ser analisada no decorrer das investigações, que buscam esclarecer a origem dos recursos, a finalidade dos sucessivos saques e uma possível relação entre as movimentações financeiras e contratos públicos vinculados à Enciza Engenharia.
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